如果你是商户老板

突然接到大额订单

千万别高兴得太早

这很可能是骗局！

“顾客“主动订购高价食品，发来供应商联系方式，提出“先垫款、后结算”的要求……遇到这样的情况，店主一定要提高警惕！对方往往冒充“学校老师”、“机关办事员”，以订购“团体餐”、“高价菜”等为幌子，诱骗店主转账，然后“人间蒸发”。

注意，已经有人中招！

案情回顾

3月13日，咸宁市温泉路某餐饮店老板王某接到一个外地电话，对方自称是温泉辖区某小学的“张主任”。

“张主任”称因学校食堂改造需要到其店内订餐。王某根据电话号码添加了“张主任”的微信。二人通过微信沟通订餐事宜。

14日，“张主任”给王某打来微信电话，称要购买“佛跳墙”用来送礼。王某答应后，“张主任”通过微信给王某发送一个所谓“佛跳墙供应商”的微信名片，说可以要找他下单。

为了促成这笔大额订单、从中赚取差价，王某扫描了微信名片上的二维码，添加“佛跳墙供应商”为微信好友。

按照“张主任”的需求，王某向供应商下单，向对方指定的三张银行卡分别转账一次2.5万元、两次5万元，累计向对方转账12.5万元。

可是，转账后，王某再与“张主任”微信发消息时，对方概不回复，电话也无法接通。王某这才意识到自己被骗。

接到一号桥派出所移交案件后，咸宁市公安局温泉分局刑侦大队民警迅速展开侦查工作。通过分析餐饮店老板提供的“供应商”银行卡信息，民警发现，该银行卡流动金额巨大已构成帮助信息网络犯罪活动罪（即“帮信罪”）。

经研判分析，办案民警锁定了“张主任”所在地——河南省某地，迅速成立专班前往河南对其实施抓捕。

3月29日，犯罪嫌疑人张某被民警抓获归案，追回其中一张银行卡的被骗金额5万元。

4月3日，民警将追回的5万元被骗款交还给了餐饮店老板王某，其余被骗款正在进一步追踪核查中。

诈骗手法解析

第一步：

高额订单骗取信任。骗子通过各平台获取食品餐饮从业者手机号等信息，以订购“团体餐”、“大额单”等为诱惑，引诱受害人上钩。

第二步：

声称要订购高价食品。骗子谎称需要某些高价食品，让受害人帮忙垫资预订采购。为了促成订单、赚取差价，很多人选择满足骗子的需求。

第三步：

出现“供应商”。这标志着骗局进入收网状态。“顾客”与“供应商”联合诈骗的套路开始上演。一边是“顾客”的需求，一边是“供应商”的条件。比如必须支付“订金”或“货款”，而且不支持“货到付款”等。受害人一旦转账，“顾客”及“供应商”就将其拉黑并消失不见。

➮ 不法人员从各种外卖平台或餐饮推荐平台可以轻易获取商家电话，店主接到下订单的陌生电话时，一定要注意多方核实，在没有当面确认的情况下，不要先行垫付相关费用（即便看到转账截图，也不代表款项已实际到账）。

➮ 国家机关、政府部门、事业单位采购物资有专业、规范的流程和渠道，不会在电话里要求“先行垫款采购、事后一并结算”。

➮ 如不慎被骗或遇到可疑情景，请注意保留证据，立即拨打110报警或者拨打96110咨询。

来源  湖北省反诈中心